El banco italiano de los superdepósitos, intervenido por sus lazos con la mafia

Banca Progetto, el banco italiano que ha adquirido popularidad en España a lo largo de los últimos años por comercializar depósitos con elevadas rentabilidades, ha sido intervenido por su presunta vinculación con la mafia.

En concreto, la Sección de Medidas Preventivas del Tribunal de Milán ha ordenado la intervención judicial del banco tras constatar relaciones entre la entidad y sujetos vinculados a la 'Ndrangheta, la principal organización mafiosa de Italia.

Banca Progetto (cuyos productos con elevadas rentabilidades siguen estando publicitados en la plataforma Raisin, a día de hoy) habría proporcionado financiación con garantías estatales a varias empresas administradas indirectamente por personas cercanas a miembros de la 'Ndrangheta', según informa la Guardia di Finanza.

Uno de los operadores más importantes de Italia

Banca Progetto es un banco digital controlado por BPL Holdco, el vehículo de inversión de Oaktree Capital Management, que adquirió la antigua Banca Popolare Lecchese en 2015.

Está dirigida por Paolo Fiorentino y es uno de los operadores más importantes del mercado italiano de crédito para familias y empresas.

Sin embargo, el pasado mes de septiembre la entidad anunció la firma de un acuerdo vinculante por parte de Oaktree Capital Management para la venta de su participación mayoritaria en Banca Progetto (99,82 por ciento) a fondos administrados por Centerbridge Partners.

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