Al menos 1.000M$ de los fondos de los clientes han desaparecido de FTX
Sam Bankman-Fried transfirió en secreto 10.000M$ de fondos de clientes de FTX a su empresa Alameda Research
Al menos 1.000 millones de dólares de los fondos de los clientes han desaparecido del criptoexchange FTX, según dos personas familiarizadas con el asunto.
El fundador de la plataforma, Sam Bankman-Fried, transfirió en secreto 10.000 millones de dólares de fondos de clientes de FTX a la empresa comercial de Bankman-Fried, Alameda Research, dijeron esas personas a Reuters.
Una gran parte de ese total ha desaparecido desde entonces, señalaron. Una fuente calculó la cantidad faltante en alrededor de 1.700 millones. El otro dijo que la brecha estaba entre 1.000 millones y 2.000 millones de dólares.
Si bien se sabe que FTX transfirió los fondos de los clientes a Alameda, de los fondos que faltan se informa aquí por primera vez.
El agujero financiero se reveló en los registros que Bankman-Fried compartió con otros altos ejecutivos el domingo pasado, según las dos fuentes.
Los registros proporcionaron un relato actualizado de la situación en ese momento, dijeron. Ambas fuentes ocuparon altos cargos de FTX hasta esta semana y dijeron que un directivo les informó sobre las finanzas de la empresa.
El fallido rescate de Binance precipitó el colapso
FTX, con sede en Bahamas, se declaró en bancarrota el viernes después de una avalancha de retiros de clientes a principios de esta semana.
Un acuerdo de rescate con el intercambio rival Binance fracasó, lo que precipitó el colapso de más alto perfil de las criptomonedas en los últimos años.
En mensajes de texto a Reuters, Bankman-Fried comunicó que "no estaba de acuerdo con la caracterización" de la transferencia de 10.000 millones de dólares.
"No nos transferimos en secreto", dijo. "Tuvimos un etiquetado interno confuso y lo leímos mal", agregó, sin dar más detalles.
Cuando se le preguntó acerca de los fondos faltantes, Bankman-Fried respondió: "???"
FTX y Alameda no respondieron a las solicitudes de comentarios.
En un tuit del viernes, Bankman-Fried dijo que estaba "reconstruyendo" lo que había sucedido en FTX. “Me sorprendió ver que las cosas se desarrollaron como lo hicieron a principios de esta semana”, escribió. "Pronto escribiré una publicación más completa sobre el juego".
En el centro de los problemas de FTX estaban las pérdidas en Alameda que la mayoría de los ejecutivos de FTX no conocían, informó Reuters anteriormente.
Los retiros aumentaron el domingo
Los retiros de clientes aumentaron el domingo pasado después de que Changpeng Zhao, director ejecutivo del gigante criptoexchange Binance, dijo que Binance vendería toda su participación en el token digital de FTX, por un valor de al menos 580 millones, "debido a revelaciones recientes".
Cuatro días antes, el medio de noticias CoinDesk informó que gran parte de los 14.600 millones en activos de Alameda estaban en el token.
Ese domingo, Bankman-Fried se reunió con varios ejecutivos en la capital de Bahamas, Nassau, para calcular cuánto financiación externa necesitaba para cubrir el déficit de FTX, dijeron las dos personas con conocimiento de las finanzas de FTX.
Bankman-Fried confirmó a Reuters que la reunión se llevó a cabo.
Bankman-Fried mostró varias hojas de cálculo a los jefes de los equipos regulatorios y legales de la compañía que revelaron que FTX había movido alrededor de 10.000 millones en fondos de clientes de FTX a Alameda, dijeron las dos personas. Las hojas de cálculo mostraban cuánto dinero prestó FTX a Alameda y para qué se usó, dijeron.
Los documentos mostraron que entre 1.000 millones y 2.000 millones de estos fondos no se contabilizaron entre los activos de Alameda, dijeron las fuentes. Las hojas de cálculo no indican dónde se movió este dinero, y las fuentes dijeron que no saben qué pasó con él.
La "puerta trasera" de la contabilidad de FTX
En un examen posterior, los equipos legales y financieros de FTX también se enteraron de que Bankman-Fried implementó lo que las dos personas describieron como una "puerta trasera" en el sistema de contabilidad de FTX, que se creó con un software personalizado.
Dijeron que la "puerta trasera" permitía a Bankman-Fried ejecutar comandos que podían alterar los registros financieros de la empresa sin alertar a otras personas, incluidos los auditores externos.
Esta configuración significó que el movimiento de 10.000 millones en fondos a Alameda no provocó el cumplimiento interno o las señales de alerta contables en FTX, dijeron.
En su mensaje de texto a Reuters, Bankman-Fried negó haber implementado una "puerta trasera".
La SEC está investigando el manejo de los fondos de los clientes por parte de FTX.com, así como sus actividades de criptopréstamo, dijo a Reuters una fuente con conocimiento de la investigación el miércoles.
El Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también están investigando, dijo la fuente.
Auge y caída del barón de las criptomonedas
La quiebra de FTX marcó un cambio sorprendente para Bankman-Fried, el barón de las criptomonedas. El joven de 30 años había creado FTX en 2019 y lo llevó a convertirse en una de las plataformas de criptomonedas más grandes, acumulando una fortuna personal estimada en casi 17.000 millones. FTX se valoró en enero en 32.000 millones, con inversores que incluyen SoftBank y BlackRock.
La crisis ha repercutido en el mundo de las criptomonedas, con la caída en picado del precio de las principales monedas. Y el colapso de FTX está generando comparaciones con los principales colapsos anteriores.
El viernes, FTX dijo que había entregado el control de la empresa a John J. Ray III, el especialista en reestructuración que manejó la liquidación de Enron Corp, una de las mayores quiebras de la historia.
